Когда стоит подключиться
Необязательно ждать, пока ситуация перейдет на следующую стадию.
- 01
Банк запросил документы и пояснения по операциям
- 02
Отказано в проведении платежа или операции
- 03
Установлен высокий уровень риска на платформе ЗСК
- 04
Документы уже направлялись, но банк запросил дополнения
- 05
Ограничения одного банка создают риски для других расчетов
Что входит в работу
Ответ должен связывать платежи с договорами, фактической деятельностью и понятной экономической логикой операций.
- Анализируем запрос, уведомление и вид ограничения.
- Проверяем ранее направленные пояснения и документы.
- Выделяем спорные операции и возможные пробелы в подтверждении.
Структурированное объяснение операций, доказательный пакет и план дальнейших действий с учетом вида примененного ограничения.
Точный объем и границы работы согласовываем после первичной оценки документов.Маршрут работы
Двигаемся от срочного и фактического — к позиции, документам и следующему решению.
- 01
Определяем, что именно запросил или ограничил банк.
- 02
Составляем карту операций, договоров и фактического исполнения.
- 03
Проверяем согласованность пояснений и приложений.
- 04
Готовим и направляем ответ по согласованному каналу.
- 05
Анализируем реакцию банка и возможный следующий порядок.
Что подготовить для первичной оценки
Начать можно с ключевого документа. Остальной список уточним после первого просмотра.
Запрос, уведомление или сообщение банка
Выписки и перечень спорных операций
Договоры и первичные документы
Краткое описание деятельности и фактического исполнения